| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 공항대로 165, C동 10층 (주)사람인 교육장(마곡동) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고안건: ①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - 현금배당 1주당 700원 포함 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 홈페이지 주소 변경 - 상법 개정사항 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 황현순 선임의 건(재선임) | - |
| 3-2 | 사내이사 김기남 선임의 건(신규선임) | - |
| 3-3 | 사외이사 김영상 선임의 건(신규선임) | - |
| 4 | 감사 선임의 건(감사 박상조 선임의 건(신규선임)) | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 자기주식보유·처분 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황현순 | 1967-08 | 2년 | 재선임 | 한국장기신용은행 (`95~`97) IBM (`97~`99) 키움증권(주) (`00~`24) 키움인베스트먼트(주) (`03~`07) 키움증권(주) 대표이사 (`21~`24) (주)사람인 대표이사 (`24~현재) |
| 김기남 | 1975-07 | 2년 | 신규선임 | (주)재능교육 (`01~`16) (주)사람인 경영지원본부장 (`16~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영상 | 1982-11 | 2년 | 신규선임 | 홍콩중문대학교 경영대학 조교수 (`15~`18) 성균관대학교 경영대학 부교수 (`18~현재) |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상조 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)다우엑실리콘 대표이사 (`09~`12) (주)인큐브테크 대표이사 (`12~`13) 키움인베스트먼트(주) 대표이사 (`14~`18) 충남산학융합원(사) 원장 (`18~`24) (주)사람인 사외이사 (`22~현재) (재)예강희망키움재단 이사 (`25~현재) |