| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 307,082 | - 매출액 | 84,111 | |
| - 부채총계 | 52,937 | - 영업이익 | 18,243 | ||
| - 자본금 | 5,855 | - 당기순이익 | 74,744 | ||
| - 자본총계 | 254,145 | *주당순이익(원) | 7,110 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 326,698 | - 매출액 | 121,236 | |
| - 부채총계 | 59,688 | - 영업이익 | 16,775 | ||
| - 자본금 | 5,855 | - 당기순이익 | 91,771 | ||
| - 자본총계 | 267,010 | *주당순이익(원) | 8,746 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,349,111,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 배당금 지급은 3/10에 공시된 '현금·현물배당 결정'과 같이 상법 464조의2 제1항에 의거하여 제21기 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 실시할 예정입니다. 나. 상기 시가배당률은 이사회 결의일(3월 10일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간(2026.03.03~2026.03.09)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균(13,440원/주)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배 당 1주당 700원 | 가결 | 69.4 | 97.3 | 2.7 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 69.4 | 97.2 | 2.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 황현순 선임의 건(재선임) | 미결 | 61.4 | 86.1 | 13.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김기남 선임의 건(신규선임) | 가결 | 61.7 | 86.5 | 13.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 김영상 선임 의건(신규선임) | 가결 | 68.7 | 96.3 | 3.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(감사 박상조 선임의 건) | 가결 | 38.1 | 85.5 | 14.5 | - 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 69.2 | 97.0 | 3.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 69.4 | 97.2 | 2.8 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식보유·처분 계획 승인의 건 | 가결 | 69.5 | 97.3 | 2.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황현순 | 1967-08 | 2년 | 재선임 | 한국장기신용은행 (`95~`97) IBM (`97~`99) 키움증권(주) (`00~`24) 키움인베스트먼트(주) (`03~`07) 키움증권(주) 대표이사 (`21~`24) (주)사람인 대표이사 (`24~현재) |
| 김기남 | 1975-07 | 2년 | 신규선임 | (주)재능교육 (`01~`16) (주)사람인 경영지원본부장 (`16~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영상 | 1982-11 | 2년 | 신규선임 | 홍콩중문대학교 경영대학 조교수 (`15~`18) 성균관대학교 경영대학 부교수 (`18~현재) |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상조 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - (주)다우엑실리콘 대표이사 (`09~`12) - (주)인큐브테크 대표이사 (`12~`13) - 키움인베스트먼트(주) 대표이사 (`14~`18) - 충남산학융합원(사) 원장 (`18~`24) - (주)사람인 사외이사 (`22~`26) - (재)예강희망키움재단 이사 (`25~현재) |