| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,883 | - 매출액 | 15,946 | |
| - 부채총계 | 17,432 | - 영업이익 | -4,226 | ||
| - 자본금 | 12,284 | - 당기순이익 | -6,972 | ||
| - 자본총계 | 20,451 | *주당순이익(원) | -367 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 41,963 | - 매출액 | 43,391 | |
| - 부채총계 | 19,834 | - 영업이익 | -9,007 | ||
| - 자본금 | 12,284 | - 당기순이익 | -5,752 | ||
| - 자본총계 | 22,129 | *주당순이익(원) | -144 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제14기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 가결
제2호 의안 : 정관변경의 건 ▶ 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이지영 선임의 건 ▶ 부결 제3-2호 의안 : 사내이사 이정태 선임의 건 ▶ 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 김영민 선임의 건 ▶ 부결 제3-4호 의안 : 사외이사 노호인 선임의 건 ▶ 부결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건▶ 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-23 감사보고서 제출
2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정태 | 1979-02 | 3 | 신규선임 |
대덕중한무역상사 대표
인천공항 여객사업부 한국공항 화물사업부 |