04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
1,705
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
10
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
정관 제11조 ②항
| 9. 납입일 |
2020년 12월 18일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2020년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
2021년 01월 07일
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2021년 01월 08일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2020년 06월 22일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
-
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
불참
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
사모(1년간 전량보호예수)
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;※ 2020.01.30 조회공시 요구에 대한 답변 내용 중 일부확정내용입니다.&cr;
(1) 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액 할인율 10% 적용함.(단, 호가단위로 절상하여 산정함.)&cr;(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임.&cr;(3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.&cr;(4) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함&cr;(5) 금번 유상증자로 주금이 납입될 경우 당사의 최대주주가 심춘태 외1인에서 이정태로 변경될 예정입니다.&cr;(6) 운영자금 사용예정내역
&cr;
※ 동 자금은 경영상 목적달성을 위해 운영자금(신규사업, 원재료 및 물품 구입비 등) 등 경영 정상화를 목적으로 사용될 계획입니다.&cr;
(단위 : 백만원)
| 구분 |
사용처 |
금액 |
비고 |
| 운영자금 |
장비구매(기존 및 신규사업을 위한 장비구매예정) |
2,000 |
예정 |
| 공장 장비설치 등 |
500 |
예정 |
| 외상대 및 운영자금&cr;(기존 및 신규사업을 위한 원재료 구입 등 운영자금) |
2,493 |
예정 |
| 기타 |
기타자금 |
7 |
예정 |
| 합계 |
|
5,000 |
|
&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제 11 조 (신주인수권) &cr;① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.&cr;② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr;1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.&cr;3. 상법 제 542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 [자본시장과 금융투자법에 관한 법률] 제 165조 7에 의하여 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우&cr;5. 근로복지기본법 제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr;6. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상의 목표를 달성하기 위하여 필요한 경우&cr;7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr;8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영 전략상 재무구조 개선 및 긴급한 자금조달이 필요한 경우 이사회결의로 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인투자자 및 개인투자자 등에게 신주를 발행하는 경우&cr;9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우&cr;10. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr;11. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우&cr;&cr;③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr;④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
회사의 경영상 목적을 달성하기 위함
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
이정태
대표이사
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입 능력등을 고려하여 선정
-
2,052,785
-
이성길
임원
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입 능력등을 고려하여 선정
-
879,766
-
※ 금번 유상증자로 주금이 납입될 경우 당사의 최대주주가 심춘택 외1명에서 이정태로 변경될 예정입니다.&cr;&cr;
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
11306#*제3자배정변경되는경우.dsl