| 정정일자 | 2021-12-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.10.19 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안확정 및 소집장소 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단7길 104, 3층 | 경기도 평택시 서탄면 방꼬지길 199-20, 2층 대회의실 |
| 3. 의안 주요내용 | 미확정 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김준규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김지태 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 배진성 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 유현근 선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 안재현 선임의 건 제1-6호 의안 : 사내이사 윤종근 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김성호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최제이정호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정준석 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최형석 선임의 건사외이사 김성호 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 임시주주총회 부의안건은 차기 이사회에서 확정할 예정이며, 확정시 재공시할 예정입니다. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-12-24 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 서탄면 방꼬지길 199-20, 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김준규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김지태 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 배진성 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 유현근 선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 안재현 선임의 건 제1-6호 의안 : 사내이사 윤종근 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김성호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최제이정호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정준석 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최형석 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준규 | 1987-06 | 3 | 신규선임 | (현) (미)EKK Food Group 파트너 (전) (미)EKK Food Group 부사장 |
| 김지태 | 1987-09 | 3 | 신규선임 | (현) 화성피앤지(주) 공동대표 (현) 태아산업(주) 부사장 (현) 태아산업(주) 이사 |
| 배진성 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | (현) (주)메트로에셋매니지먼트 이사 (전) (주)글로벌메디파트너 법인장 (전) (주)금성테크 전무이사 |
| 유현근 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | (현) 프론티어파트너스금융 감사 (전) 글로벌인프라투자금융 이사 (전) 신한은행 기업금융RM |
| 안재현 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | (현) 마인드홀딩스 대표 (전) 한.중 일대일로 기업협회 사무총장 |
| 윤종근 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | (현) 지제이에코 대표 (전) 경주산업개발 대표 (전) 제이앤에스씨 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성호 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | (현) (주)바이오푸드랩 전무이사 (전) (주)바이오코아 상무이사 |
(현) (주)바이오푸드랩 전무이사 |
| 최제이정호 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | (현) SOLUTIONS ABLE 이사 (전) JAD DEVELOPMENT LLC & HDG INTERNATIONAL LLC 이사 (전) Samsung Joong-ang deveopment실장 |
(현) SOLUTIONS ABLE 이사 |
| 정준석 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | (전) (주)파르마디스트리뷰션 총괄이사 (전) (주)파르마인터내셔널 이사 (전) HF인터내셔널 부장 (전) (주)이센스 팀장 |
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| 최형석 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | (현) 에스씨이코리아 이사 (전) 아이리시스 이사 (전) 크루셜엠스 부장 (전) 크레신전자 팀장 |
(현) 에스씨이코리아 이사 |