| 정정일자 | 2022-01-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.10.19 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 |
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김경배 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 신홍섭 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 박근영 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 김원국 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-01-21 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 서탄면 방꼬지길 199-20, 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김경배 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 신홍섭 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 박근영 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 김원국 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경배 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | (현) (주)유테크 (전) (주)씨케이디앤아이 대표이사 |
| 신홍섭 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | (현) (주)유테크 (전) KB증권 팀장 (전) 삼성증권 차장 |
| 박근영 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | (전) 이즈미디어 이사 (전) TPA그룹 이사 (전) (주)GREATINVESTMENT 대표이사 (전) 크루셜웨이플글로벌(주) 총괄이사 (전) ND Haim 재무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원국 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | (현) 법무법인 여백 대표 (전) 법무법인 리앤킴 대표 (전) 법무법인 세종 |
법무법인 여백 대표변호사 |