| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
2,185
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
2,425
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-10
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
자금조달의 원활화를 위해 이사회에서 결정
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
정관 제11조 ②항
| 9. 납입일 |
2022년 10월 21일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2022년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
2022년 11월 03일
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2022년 11월 04일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2021년 03월 03일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
0
| 불참 (명) |
2
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
불참
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(소액공모공시서류 제출)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않 고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하 는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.&cr;&cr;나. 발행가액 산정방법&cr;(1) 발행가액 산정근거 : '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항'에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로하여 10%의 할인율을 적용하여 산정함, (단,호가단위로 절상.)&cr;만일, 거래정지 등으로 발행가액 산정이 어려운 경우 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항’에 의거 권리내용이 유사한 다른 상장법인의 주식의 시가 및 시장상황등을 고려하여 산정함.&cr;
※ 상기 발행가액은 미 확정가액으로 청약일 전3거래일 장 마감후 확정하기로 함.&cr;
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
비고 |
2021년 02월 26일
2,602,915
6,177,144,865
| 청약일전 제5거래일 |
2021년 03월 02일
489,411
1,223,336,605
| 청약일전 제4거래일 |
2021년 03월 03일
481,407
1,266,214,015
| 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 |
3,573,733
8,666,695,485
- |
| 기준주가(가중산술평균주가) |
2,425.11
| 할인율 또는 할증률 (%) |
10
| 발행가액 |
2,185
다. 청약에 관한 사항&cr;(1) 청약일 : 2022년 10월 17일&cr;(2) 청약처 : (주)유테크본사&cr;(3) 주금납입처 : 국민은행 오산운암종합금융센터&cr;(4) 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남지점&cr;
라. 기타사항&cr;(1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없습니다.&cr;(2) 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된 잔여 주식은 미발행 처리한다.&cr;(3) 유상증자 발행일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경 될 수 있음.
(4) 기타 유상증자 발행에 관한 사항은 대표이사에게 위임함.&cr;(5) 코스닥상장규정 제50조 ①항에 의거 금번 유상증자는 발행일부터 추가 상장일 이후 6개월간 의무보유됩니다.&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제 11 조 (신주인수권) &cr;① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.&cr;② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr;1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.&cr;3. 상법 제 542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 [자본시장과 금융투자법에 관한 법률] 제 165조 7에 의하여 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우&cr;5. 근로복지기본법 제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr;6. 발행할 주식의 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상의 목표를 달성하기 위하여 필요한 경우&cr;7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr;8. 발행할 주식의 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영 전략상 재무구조 개선 및 긴급한 자금조달이 필요한 경우 이사회결의로 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인투자자 및 개인투자자 등에게 신주를 발행하는 경우&cr;9. 발행할 주식의 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우&cr;10. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr;11. 발행할 주식의 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우&cr;&cr;③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr;④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
회사의 경영상 목적을 달성하기 위함
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
안승규
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입 능력등을 고려하여 선정.
-
45,766
-
이채현
-
상동
-
45,766
-
하덕환
-
상동
-
45,766
-
정장현
-
상동
-
45,766
-
김다솜
-
상동
-
45,766
-
윤채영
-
상동
-
45,766
-
임홍규
-
상동
-
183,066
-