가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제 39 조 (이사의 수 및 선임) ① 회사의 이사는 3인이상 10인이하로 하되, 주주총회에서 선임한다.
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제 39 조 (이사의 수 및 선임) ① 회사의 이사는 3인이상 12인이하로 하되, 주주총회에서 선임한다.
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이사의 효율성 제고 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신홍섭 | 1975년 10월 28일 | 부 | - | - | 이사회 |
| 이창용 | 1972년 07월 15일 | 부 | - | - | 이사회 |
| 김민기 | 1981년 01월 26일 | 부 | - | - | 이사회 |
| 김한준 | 1971년 04월 28일 | 부 | - | - | 이사회 |
| 오창헌 | 1961년 05월 04일 | 여 | - | - | 이사회 |
| 강봉주 | 1968년 08월 16일 | 여 | - | - | 이사회 |
| 김춘한 | 1965년 11월 28일 | 여 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 7 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신홍섭 | 경영인 | 2011년 12월 ~ 2017년 12월2017년 12월 ~ 2020년 12월2021년 7월 ~ 현재. | 전) 삼성증권 근무전) KB증권 근무현) (주)유테크 부회장 | - |
| 이창용 | 경영인 | 2012년 10월 ~ 2016년 1월2016년 12월 ~ 2017년 10월2018년 10월 ~ 2021년 1월2021년 2월 ~ 현재 | 전) 청우레져(주) 이사전) (주)행남사 부장전) (주)청현 법인장현) (주)피어나홀딩스코리아 대표이사 | - |
| 김민기 | 경영인 | 2020년 08월 ~ 2021년 09월 | 전) (주)폴리메디 이사 | - |
| 김한준 | 경영인 | 2014년 ~ 2022년 | 현) 대원공조시스템 영업이사 | - |
| 오창헌 | 경영인 | 1994년 9월 ~ 2008년 3월2013년 9월 ~ 2015년 3월 | 전) 교보증권 지점장전) (주)바이온 전무 | - |
| 강봉주 | 경영인 | 2010년 6월 ~2016년 10월2017년 1월 ~현재2021년 1월 ~현재 | 전) CH LOGISTICS 부사장현) 이프담배(주) 부사장현) (주)태산 부사장 | - |
| 김춘한 | 전문인 | 2010년 7월 ~ 2014년 3월2014년 4월 ~ 2020년 8월 2020년 9월 ~ 2022년 현재. | 전) 중국광저우시한촌기업관리자문유한공사 관리이사전) 중국 호남성 주저우시 서울패션트렌드센터 상무이사현) 프리랜서 대중국무역 컨설팅 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 후보 오창헌, 강봉주, 김춘한]후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임.후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것임.후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보 신홍섭, 이창용, 김민기, 김한준 / 사외이사 후보 오창헌, 강봉주, 김춘한]상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 안상민 | 1959년 11월 26일 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안상민 | 경영인 | 2015.10~현재 | 현)제주NCE(주) 대표이사 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 안상민 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [감사후보자 안상민]후보자는 전문경영인 활동을 바탕으로 회사내 상황을 전반적으로 통찰하는 능력이 뛰어나며, 경영환경에 대한 지식 및 경험을 통해 회사의 감사업무를 적절히 수행할 것으로 판단됩니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항