| 1. 결의사항 | ○부의안건 - 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 → 정족수 미달로 부결 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신홍섭 선임의 건 → 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이창용 선임의 건 → 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 김민기 선임의 건 → 가결 제2-4호 의안 : 사내이사 김한준 선임의 건 → 가결 제2-5호 의안 : 사외이사 오창헌 선임의 건 → 가결 제2-6호 의안 : 사외이사 강봉주 선임의 건 → 가결 제2-7호 의안 : 사외이사 김춘한 선임의 건 → 가결 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 안상민 선임의 건 → 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-09-14 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-08-30 주주총회소집공고 2022-08-30 참고서류 2022-08-30 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신홍섭 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성증권 근무 전) KB증권 근무 현) (주)유테크 부회장 |
| 이창용 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 전) 청우레져(주) 이사 전) (주)행남사 부장 전) (주)청현 법인장 현) (주)피어나홀딩스코리아 대표이사 |
| 김민기 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 전) (주)폴리메디 이사 |
| 김한준 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 현) 대원공조시스템 영업이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오창헌 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 전) 교보증권 지점장 전) (주)바이온 전무 |
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| 강봉주 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 전) CH LOGISTICS 부사장 현) 이프담배(주) 부사장 현) (주)태산 부사장 |
에스터마이닝(주) 감사 |
| 김춘한 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 전) 중국광저우시한촌기업관리자문유한공사 관리이사 전) 중국 호남성 주저우시 서울패션트렌드센터 상무이사 현) 프리랜서 대중국무역 컨설팅 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안상민 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현)제주NCE(주) 대표이사 |