가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박정원 | 1972년03월15일 | 부 | - | - | 이사회 |
| 이장희 | 1973년09월21일 | 여 | - | - | 이사회 |
| 윤민우 | 1984년03월06일 | 여 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박정원 | 회사원 | 2013년 1월 ~ 2019년 12월2020년 1월 ~ 2021년10월2023년 6월 ~ 현재. | 전) (주)쇼박스 재경팀 팀장전) 오리온 러시아법인 경영지원부분장현) (주)일월지엠엘 경영관리본부장 | - |
| 이장희 | 변호사 | 2009년 ~ 2016년 3월2020년 02월 ~ 현재2016년 04월 ~ 현재 | 전) 법무법인 케이파트너스 변호사현) 코스닥시장위원회 위원현) 법무법인 송담 대표변호사 | - |
| 윤민우 | 변호사 | 2014년10월 ~ 2017년02월2017년03월 ~ 현재 | 전) PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 국제조세팀 현) 김앤장 법률사무소 미국변호사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 후보 이장희, 윤민우]후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임.후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것임.후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보 박정원 / 사외이사 후보 이장희, 윤민우]상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.