| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,267 | - 매출액 | 32,914 | |
| - 부채총계 | 6,347 | - 영업이익 | 2,353 | ||
| - 자본금 | 9,320 | - 당기순이익 | 5,210 | ||
| - 자본총계 | 41,920 | *주당순이익(원) | 294 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,287 | - 매출액 | 33,906 | |
| - 부채총계 | 6,367 | - 영업이익 | 2,037 | ||
| - 자본금 | 9,320 | - 당기순이익 | 5,285 | ||
| - 자본총계 | 41,920 | *주당순이익(원) | 229 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,659,245,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 2명 재선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 1주당250원) |
가결 | 56.2 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56.2 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김영동 선임의 건 | 가결 | 56.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이광모 선임의 건 | 가결 | 56.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 박정원 선임의 건 | 가결 | 56.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 이장희 선임의 건 | 가결 | 56.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 윤민우 선임의 건 | 가결 | 56.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 이은호 선임의 건 | 가결 | 25.7 | 99.6 | 0.4 | 전자투표시행 및 3%룰적용 |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 김영동 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.0 | 99.8 | 0.2 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 5-2 | 보통결의 | 사내이사 이광모 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.0 | 99.8 | 0.2 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 5-3 | 보통결의 | 사내이사 김영동,이광모 外 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영동 | 1984-01 | 3 | 재선임 | 전) 대한해운 현) (주)일월 영업본부 팀장 현) ((주)일월지엠엘 대표이사 |
| 이광모 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 현) (주)일월 최대주주 현) (주)일월 황금스파 대표이사 현) (주)일월지엠엘 대표이사 |
| 박정원 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 전) (주)쇼박스 재경팀 팀장 전) 오리온 러시아법인 경영지원부문장 현) (주)일월지엠엘 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장희 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 전) 코스닥시장위원회 위원 현) 법무법인 송담 대표변호사 현) (주)일월지엠엘 사외이사 |
(주)에스디생명공학(사외이사) |
| 윤민우 | 1984-03 | 3 | 재선임 | 전) PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 국제조세팀 현) 김앤장 법률사무소 미국변호사 현) (주)일월지엠엘 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은호 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전)삼성회계법인 전)정동회계법인 현)오성회계법인 현)(주)일월지엠엘 감사 |