| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-20 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강동구 천호대로 1034,탑메디칼센터 8층(성내동) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-21 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 임시주주총회 부의안건의 세부사항은 차기 이사회에서 확정할 예정이며, 확정시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 정관 변경의 건 | 세부내용 추후확정 |