| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,310 | - 매출액 | 42,405 | |
| - 부채총계 | 17,800 | - 영업이익 | 5,907 | ||
| - 자본금 | 5,692 | - 당기순이익 | 5,875 | ||
| - 자본총계 | 59,510 | *주당순이익(원) | 535 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 84,626 | - 매출액 | 48,903 | |
| - 부채총계 | 37,065 | - 영업이익 | 7,475 | ||
| - 자본금 | 5,692 | - 당기순이익 | 6,647 | ||
| - 자본총계 | 47,560 | *주당순이익(원) | 593 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 가결 - 기타비상무이사 3명 선임(중임) 가결 - 감사선임(중임)1명 부결 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신규선임) - 사내이사 후보자 : 김종현 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김석태 선임의 건(중임) → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 장학성 선임의 건(중임) → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김성묵 선임의 건(중임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(중임) - 감사 후보자 : 이상진 → 부결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억원) → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현감사가 감사의 권리의무를 유지함 | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-10 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1984-09 | 3년 | 신규선임 | ('13.07~現) (주)레뷰코퍼레이션 이사(CBO) ('11.07~'13.07) (주)티몬 |
| 김석태 | 1979-05 | 3년 | 재선임 | ('22.03~現) (주)레뷰코퍼레이션 기타비상무이사 ('21.06~現) (주)키움프라이빗에쿼티 사내이사 ('17.10~'21.05) (주)키움인베스트먼트 |
| 장학성 | 1977-10 | 3년 | 재선임 | ('22.03~現) (주)레뷰코퍼레이션 기타비상무이사 ('12.02~現) 한국투자파트너스(주) PE본부장 |
| 김성묵 | 1979-06 | 3년 | 재선임 | ('22.03~現) (주)레뷰코퍼레이션 기타비상무이사 ('07.02~現) LG유플러스 전략투자 담당 상무 |