| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로135길 29, 레뷰코퍼레이션 C층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건(후보자 미확정) (3) 제3호 의안: 감사 선임의 건(후보자 미확정) (4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 권리주주 확정 기준일: 2025년 12월 31일 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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