| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,623 | - 매출액 | 42,092 | |
| - 부채총계 | 16,840 | - 영업이익 | 5,639 | ||
| - 자본금 | 5,819 | - 당기순이익 | 5,652 | ||
| - 자본총계 | 62,782 | *주당순이익(원) | 509 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,429 | - 매출액 | 56,458 | |
| - 부채총계 | 37,803 | - 영업이익 | 8,879 | ||
| - 자본금 | 5,819 | - 당기순이익 | 6,413 | ||
| - 자본총계 | 51,626 | *주당순이익(원) | 478 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고사항: -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 금번 정기주주총회에서 실시하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 66.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사외이사 임범석 선임의 건(재선임) | 가결 | 66.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 이재선 선임의 건(재선임) | 가결 | 66.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임범석 | 1977-02 | 3 | 재선임 | 23.02~現_(주)레뷰코퍼레이션 사외이사 24.09~現_한길회계법인 이사 19.12~24.09_현대회계법인 이사 13.01~19.12_태광그룹 팀장 11.05~12.12_충정회계법인 03.10~11.04_삼일회계법인 |
한길회계법인 이사 |
| 이재선 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 23.02~現_(주)레뷰코퍼레이션 사외이사 21.10~現_해성인베스트먼트(주) 대표이사 14.08~21.03_바이오로그디바이스(주) 05.07~21.10_해성옵틱스(주) 04.07~05.07_삼성전자 구매전략팀 01.12~03.03_한글라스 SPDI |
해성인베스트먼트(주) 대표이사 |