| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서대문구 경기대로 47(충정로2가 190-3) 진양빌딩 4층 (주)듀켐바이오 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1.영업보고 2.감사의 감사보고 3.내부회계관리제도 운용실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제16기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제 표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 도입에 따른 정관 변경 등) 제3호 의안 : 사외이사 채한식 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김대은 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도금액 10억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도금액 1억원) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (1명 10,000주 부여 예정) 제8호 의안 : 임원보수규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채한식 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 |
現 서울시 공익변호사단
및 서울시 마을변호사 서울중앙지방법원, 서울고등법원 국선변호인 서울지방법원 민사조정위원 사법연수원 제33기 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대은 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현) 태율회계법인, Partner |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의료기기 수리업 추가 | 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |