| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서대문구 경기대로 47(충정로2가 190-3) 진양빌딩 4층 (주)듀켐바이오 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1.영업보고 2.감사의 감사보고 3.내부회계관리제도 운용실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제 17기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 재선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김종우 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김영배 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종우 | 1967-12 | 3년 | 재선임 |
- 연세대학교 경영학과 졸업(90.02)
- Indiana University MBA 졸업(96.05) - 일진제약㈜ 대표이사 사장(03.09~09.11) - 고려대학교 생명공학대학 겸임교수(06.04~11.03) - ㈜듀켐바이오 대표이사 사장 (02.11~현재) |
| 김영배 | 1937-04 | 3년 | 재선임 |
- 중앙대학교 약학과 졸업 (61.02)
- 삼진제약㈜ 대표이사 (70.12~01.12) - 일진제약㈜ 대표이사 (84.12~09.11) - ㈜듀켐바이오 대표이사 회장 (02.11~현재) |