| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,992 | - 매출액 | 15,985 | |
| - 부채총계 | 25,017 | - 영업이익 | -4,053 | ||
| - 자본금 | 4,804 | - 당기순이익 | -15,122 | ||
| - 자본총계 | -2,025 | *주당순이익(원) | -1,836 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 32,785 | - 매출액 | 21,778 | |
| - 부채총계 | 34,156 | - 영업이익 | -3,803 | ||
| - 자본금 | 4,804 | - 당기순이익 | -12,140 | ||
| - 자본총계 | -1,371 | *주당순이익(원) | -1,493 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
■ 제1호 의안: 제17기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인가결 ■ 제2호 의안: 이사 재선임의 건 1) 제2-1호 의안: 이사 김종우 재선임의 건 → 원안대로 승인가결 2) 제2-2호 의안: 이사 김영배 재선임의 건 → 원안대로 승인가결 ■ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) → 원안대로 승인가결 ■ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 승인가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집 결의
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종우 | 1967-12 | 3년 | 재선임 |
- 연세대학교 경영학과 졸업(90.02)
- Indiana University MBA 졸업(96.05) - 일진제약㈜ 대표이사 사장(03.09~09.11) - 고려대학교 생명공학대학 겸임교수(06.04~11.03)- ㈜듀켐바이오 대표이사 사장 (02.11~현재) |
| 김영배 | 1937-04 | 3년 | 재선임 |
- 중앙대학교 약학과 졸업 (61.02)
- 삼진제약㈜ 대표이사 (70.12∼01.12) - 일진제약㈜ 대표이사 (84.12~09.11) - ㈜듀켐바이오 대표이사 회장 (02.11~현재) |