| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 와우산로 81 서봉갤러리 6층 (주)듀켐바이오 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운용실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제18기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김봉석 중임) 제3호 의안: 정관 변경의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉석 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | - 1992.02 경기대학교 회계학과 - 1991.11~2010.01 코스맥스바이오 경영지원팀장 - 2010.01~2011.03 3AC 경영지원팀장 - 2011.03~ (주)듀켐바이오 전무이사 |