| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,689 | - 매출액 | 15,631 | |
| - 부채총계 | 26,657 | - 영업이익 | -2,782 | ||
| - 자본금 | 4,804 | - 당기순이익 | -7,164 | ||
| - 자본총계 | -8,968 | *주당순이익(원) | -809 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 25,064 | - 매출액 | 20,282 | |
| - 부채총계 | 34,049 | - 영업이익 | -3,352 | ||
| - 자본금 | 4,804 | - 당기순이익 | -7,876 | ||
| - 자본총계 | -8,985 | *주당순이익(원) | -829 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안: 제18기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결 ■ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김봉석 중임) → 원안대로 승인가결 ■ 제3호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인가결 ■ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) → 원안대로 승인가결 ■ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 승인가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉석 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | - 1992.02 경기대학교 회계학과 - 1991.11~2010.01 코스맥스바이오 경영지원팀장 - 2010.01~2011.03 3AC 경영지원팀장 - 2011.03~ (주)듀켐바이오 전무이사 |