| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 분할합병계약서 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종우 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 황용재 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 조선혜 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 국유진 선임의 건 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 박지영 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 심강민 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-07-26 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 분할합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 분할합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2021-07-09 주주총회소집공고 2021-05-28 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종우 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 1990.02 연세대학교 경영학과 1996.05 Indiana University MBA 2003.9~2009.11 일진제약 대표이사 2002.11~ 현재 (주)듀켐바이오 대표이사 |
| 황용재 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 1990~2000 삼성물산 Sales Manager 2001~2009 지이헬스케어 전무이사 2010.05~2015.04 (주)듀켐바이오 전무이사 2015.05~2018.07 코클리어코리아 사장 2018.07~2020.01 콜로프라스트코리아 사장 2020.01~현재 ㈜토닥 고문 |
| 조선혜 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | 2006~2018 한국의약품유통협회 부회장 2013~2016 대한약사회 부회장 2018~현재 한국의약품유통협회 회장 2002~현재 지오영 회장 및 대표이사 |
| 국유진 | 1985-09 | 3년 | 신규선임 | 2006~2009 JP Morgan 투자은행팀 2009~2011 Carlyle Group 기업투자팀 2013~2014 KKR 기업투자팀 2014~현재 블랙스톤 기업투자팀 전무이사 |
| 박지영 | 1987-09 | 3년 | 신규선임 | 2011~2018 Citigroup 투자은행팀 2011~현재 블랙스톤 기업투자팀 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심강민 | 1983-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2009~2012 삼정KPGM 컨설팅 2012~2015 오비맥주 주식회사 경리팀 2015~2018 법무법인 이제 2018~현재 지오영 경영관리팀 이사 |