| 1. 일시 | 날짜 | 2021-11-01 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 와우산로 81 서봉갤러리 6층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 의결사항 제1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (신규선임) 1-1호 : 이사 후보자 (김진태) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진태 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 현) 지오영 관리총괄 사장 (2018 ~ 현재) 전) ㈜티켓몬스터 부사장, CFO (2016 ~ 2017) 전) ㈜ADT캡스 부사장 (2014 ~ 2015) 전) ㈜현대카드 상무 (2007 ~ 2013) |