| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-01 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 와우산로 81, 6층(서교동) 듀켐바이오 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 의결사항 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신규선임) 1-1호 : 이사 후보자 (김상우) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 前) 한국투자증권 국제부장/홍콩법인장 前) KD미디어/Yesshop 대표이사 前) 바이오센서연구소 부사장 現) 듀켐바이오 부사장 |