| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 마포구 와우산로81(서교동) 서봉갤러리 6층 (주)듀켐바이오 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운용실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 감사 심강민 재선임의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억 원) 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 원) 5) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(안00 외 9명, 12,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심강민 | 1983-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전)삼정 KPMG 컨설팅 전)오비맥주(주) 경리팀 전)법무법인 이제 현)(주)지오영 경영관리팀 상무 현)케어캠프(주) CFO |