| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,277 | - 매출액 | 34,695 | |
| - 부채총계 | 27,482 | - 영업이익 | 5,256 | ||
| - 자본금 | 13,888 | - 당기순이익 | 4,001 | ||
| - 자본총계 | 21,794 | *주당순이익(원) | 150 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | ■제 21기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제 21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 감사 심강민 재선임의 건 → 원안대로 승인 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억 원) → 원안대로 승인 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 원) → 원안대로 승인 5) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(신00 외 10명, 14,500주) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-25 주주총회소집 결의 2024-03-22 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심강민 | 1983-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -2009~2012 삼정KPGM 컨설팅 -2012~2015 오비맥주㈜ 경리팀 -2015~2018 법무법인 이제 -2018~현재 ㈜지오영 경영관리팀 상무 -2023~현재 케어캠프㈜ CFO |