| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,335 | - 매출액 | 35,601 | |
| - 부채총계 | 22,159 | - 영업이익 | 5,078 | ||
| - 자본금 | 14,602 | - 당기순이익 | 7,488 | ||
| - 자본총계 | 42,177 | *주당순이익(원) | 279 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,168 | - 매출액 | 35,601 | |
| - 부채총계 | 22,158 | - 영업이익 | 5,076 | ||
| - 자본금 | 14,603 | - 당기순이익 | 7,994 | ||
| - 자본총계 | 43,010 | *주당순이익(원) | 298 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 이경호) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인 6) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(이OO 외 7명, 14,500주) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무수치는 백만원 미만의 숫자에 대하여 반올림 하였습니다. - 정관일부 변경의 건은 하기와 같습니다. (영문 상호 변경) 변경 전: DuChemBio Co, LTD / 변경 후:DuChemBio Co., LTD. |
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| ※관련공시 | 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-17 주주총회소집결의 2025-03-17 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경호 | 1950-01 | 3년 | 재선임 | 2017~현재 김ㆍ장 법률사무소 고문 2010~2017 한국제약협회 한국제약바이오협회장 2003~2006 한국보건산업진흥원 원장 2001~2002 보건복지부 차관 |
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