| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 아산시 실옥로 174 (실옥동) - 본사 4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제 32기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제32기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 결정일은 이사회결의일입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서생규 | 1959-11 | 3 | 신규선임 |
- 연세대학교 경영대학원 재무관리학 수료
- 前) (주)종근당바이오 영업본부장 - 現) 경보제약 API 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황재택 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 미국 일리노이주립대 유기화학 이학박사
- 前) 이니스트에스티 연구소장 - 現) 제이앤씨사이언스 신약개발연구위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
6.의료용구,의료기기,위생용품,의약부외품,화장품, 농예약품 등의 제조 및 판매업
7.식료품,식품첨가물,인삼제품,청량음료,건강식품, 건강기능식품 등의 제조 및 판매업 |
-사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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