| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 실옥로 174 (본사 4층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제34기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 100원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김태영 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 황재택 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 이우인 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 (후보 : 김도경) - 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 일자는 이사회결의일 기준입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태영 | 1958-11 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 경영학 석사수료 - 前) CKD창투 대표이사 - 前) 종근당홀딩스 기획/재경 총괄 - 現) 경보제약 대표이사 |
| 황재택 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | - 미국 일리노이주립대 유기화학 이학박사 - 前) 이니스트에스티 연구소장 - 前) 제이앤씨사이언스 신약개발연구위원 - 現) 경보제약 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이우인 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 약학대학 학사 서울대학교 약학대학원 석사 뉴욕주립대 버팔로대학 약학대학원 박사 現)서울대학교 약학대학 부교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도경 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 약학대학원 석사 前) 한국얀센 대관홍보담당 이사 前) 한국세르비에 메디컬 상무 現) 종근당홀딩스 감사 |