| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 실옥로 174 (본사 4층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고,영업보고,외부감사인 선임 보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제35기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 50원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보 : 채현숙) - 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 결정일은 이사회결의일임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채현숙 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 성균관대 약학대학 학사 전) 유니바이오테크 품질관리실장 현) ㈜경보제약 품질경영본부장 |