| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 236,979 | - 매출액 | 170,660 | |
| - 부채총계 | 91,278 | - 영업이익 | -6,625 | ||
| - 자본금 | 11,953 | - 당기순이익 | -7,495 | ||
| - 자본총계 | 145,701 | *주당순이익(원) | -314 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,195,343,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제35기(2021.1.1.~2021.12.31.)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보자 : 채현숙) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항 배당의 내용 중 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-10 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채현숙 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 약학대학 학사 졸업 전) 유니바이오테크 품질관리 실장 현) (주)경보제약 품질경영본부장 |