| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 실옥로 174(본사 4층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제38기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제38기(2024.01.01 ~ 2024.12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건(현금배당 1주당 50원) - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) ·제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 구자민 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 5항의 결정일은 이사회결의일임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자민 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 전) 종근당 재경담당 상무 현) 경보제약 관리본부장 |