의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)경보제약 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 2월 25일
권 유 자:	성 명: (주)경보제약주 소: 충청남도 아산시 실옥로174(실옥동)전화번호: 02-2175-2316
작 성 자:	성 명: 설정인부서 및 직위: 기획팀 부장전화번호: 02-2175-2316

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)경보제약본인2025년 02월 25일2025년 03월 26일2025년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)경보제약보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)종근당홀딩스최대주주보통주10,377,04543.41최대주주-이장한특수관계인보통주479,3632.00특수관계인-정재정특수관계인보통주478,1402.00특수관계인-이주원특수관계인보통주1,127,2804.72특수관계인-이주경특수관계인보통주1,043,2804.36특수관계인-이주아특수관계인보통주957,9724.01특수관계인-채현숙등기임원보통주10,4960.04등기임원-14,473,57660.54-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

설정인보통주0직원직원-김영윤보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 02월 25일2025년 03월 16일2025년 03월 25일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시삼성증권 https://vote.samsungpop.com

1) 기간 중 24시간 이용 가능 * 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서인증, 카카오인증, PASS앱인증

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)경보제약홈페이지http://www.kbpharma.co.kr-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처 : 서울시 서대문구 충정로 8, 종근당빌딩 4층 기획팀 2) 전화번호/팩스번호 : 02-2175-2316/02-2175-2395 3) 우편 접수 여부 : 가능 4) 접수 기간 : 2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일 (10일간)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3월 26일 오전 9시 00분충청남도 아산시 실옥로174(본사 4층)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com

1) 기간 중 24시간 이용 가능 * 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서인증, 카카오인증, PASS앱인증

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표이며, 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.kbpharma.co.kr/ → 투자→ IR → 전자공고)에 게재 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 38(당)기 2024년 12월 31일 현재
제 37(전)기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 경보제약	(단위 : 원)

과 목	제 38(당)기말		제 37(전)기말
자 산
유동자산		151,941,081,636		135,902,170,665
현금및현금성자산	4,127,750,055		4,477,056,557
매출채권	51,624,207,250		56,159,774,526
기타유동금융자산	2,686,698,132		1,567,940,921
재고자산	90,585,424,169		70,664,250,448
기타유동자산	2,917,002,030		3,033,148,213
비유동자산		131,945,574,324		130,402,846,248
당기손익-공정가치측정금융자산	1,807,606,515		1,937,608,440
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,353,956,204		5,023,499,238
기타비유동금융자산	772,258,000		889,518,000
기타비유동자산	2,630,060,817		1,904,061,606
관계기업투자	4,956,024,719		6,712,179,296
유형자산	97,855,499,724		93,434,999,770
사용권자산	1,996,952,684		2,638,290,789
무형자산	4,007,746,497		3,640,573,315
이연법인세자산	13,565,469,164		13,202,518,980
순확정급여자산	-		1,019,596,814
자산총계		283,886,655,960		266,305,016,913
부 채
유동부채		132,660,414,083		118,261,261,271
단기차입금	89,271,278,750		73,094,666,078
유동성장기부채	45,000,000		90,000,000
매입채무	14,951,374,290		22,775,302,069
기타유동금융부채	19,181,228,528		14,949,340,116
리스부채	1,073,763,726		1,077,587,796
당기법인세부채	86,850,792		118,339,312
환불부채	1,748,244,780		1,465,064,820
기타유동부채	6,302,673,217		4,690,961,080
비유동부채		5,072,220,036		3,662,334,413
장기차입금	-		45,000,000
기타비유동금융부채	220,935,935		201,935,935
리스부채	1,042,638,277		1,629,043,646
환불부채	811,790,415		740,814,229
기타비유동부채	1,515,271,785		1,045,540,603
순확정급여부채	1,481,583,624			-
부채총계		137,732,634,119		121,923,595,684
자 본
자본금	11,953,430,000		11,953,430,000
자본잉여금	40,067,241,253		40,067,241,253
기타자본	(4,199,419,940)		(3,671,820,029)
이익잉여금	98,332,770,528		96,032,570,005
자본총계		146,154,021,841		144,381,421,229
부채 및 자본총계		283,886,655,960		266,305,016,913

포 괄 손 익 계 산 서
제 38(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 37(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 경보제약	(단위 : 원)

과 목	제 37(당)기	제 36(전)기
매출	238,556,125,924	216,357,481,796
매출원가	156,135,778,104	153,282,206,188
매출총이익	82,420,347,820	63,075,275,608
판매비와일반관리비	71,966,619,734	57,530,503,702
영업이익	10,453,728,086	5,544,771,906
기타수익	502,317,407	578,530,332
기타비용	98,552,914	488,598,309
금융수익	1,804,688,433	2,139,152,558
금융비용	6,383,502,740	5,225,604,368
지분법손실	1,375,637,947	376,327,795
법인세비용차감전순이익(손실)	4,903,040,325	2,171,924,324
법인세비용(수익)	263,714,516	(802,476,139)
당기순이익	4,639,325,809	2,974,400,463
기타포괄손익	(1,671,382,197)	(1,101,691,440)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도 재측정요소	(1,143,782,286)	(441,925,820)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	(527,599,911)	(659,765,620)
총포괄손익	2,967,943,612	1,872,709,023
주당이익
기본및희석주당순이익	194	124

자 본 변 동 표
제 38(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 37(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 경보제약	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총 계
2023.01.01 (당기초)	11,953,430,000	40,067,241,253	(3,012,054,409)	94,695,438,362	143,704,055,206
총포괄손익	-	-	(659,765,620)	2,532,474,643	1,872,709,023
당기순이익	-	-	-	2,974,400,463	2,974,400,463
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(441,925,820)	(441,925,820)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	(659,765,620)	-	(659,765,620)
소유주와의 거래:	-	-	-	(1,195,343,000)	(1,195,343,000)
연차배당	-	-	-	(1,195,343,000)	(1,195,343,000)
2023.12.31 (당기말)	11,953,430,000	40,067,241,253	(3,671,820,029)	96,032,570,005	144,381,421,229
2024.01.01 (당기초)	11,953,430,000	40,067,241,253	(3,671,820,029)	96,032,570,005	144,381,421,229
총포괄손익	-	-	(527,599,911)	3,495,543,523	2,967,943,612
당기순이익	-	-	-	4,639,325,809	4,639,325,809
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(1,143,782,286)	(1,143,782,286)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	(527,599,911)	-	(527,599,911)
소유주와의 거래:	-	-	-	(1,195,343,000)	(1,195,343,000)
연차배당	-	-	-	(1,195,343,000)	(1,195,343,000)
2024.12.31 (당기말)	11,953,430,000	40,067,241,253	(4,199,419,940)	98,332,770,528	146,154,021,841

현 금 흐 름 표
제 38(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 37(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 경보제약	(단위 : 원)

과 목	제 38(당)기		제 37(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		149,116,232		4,844,320,330
당기순이익	4,639,325,809		2,974,400,463
손익조정항목	18,425,048,623		19,040,851,665
자산ㆍ부채증감	(18,432,593,014)		(13,680,964,707)
이자의 지급	(4,312,042,940)		(3,407,011,631)
이자의 수취	37,869,774		117,961,130
법인세의 납부	(208,492,020)		(200,916,590)
투자활동으로 인한 현금흐름		(14,632,647,086)		(14,267,871,109)
투자활동으로 인한 현금유입액	398,380,266		6,002,407,781
단기금융상품의 처분	-		5,177,800,000
유형자산의 처분	17,863,636		21,879,092
무형자산의 처분	-		234,700,000
관계기업투자주식의 처분	380,516,630		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		568,028,689
투자활동으로 인한 현금유출액	(15,031,027,352)		(20,270,278,890)
단기금융상품의 취득	(1,130,000,000)		(5,177,800,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		(1,999,997,692)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		(1,750,705,000)
유형자산의 취득	(12,047,890,228)		(9,693,223,631)
무형자산의 취득	(1,127,137,913)		(1,183,913,138)
장기선급금의 증가	(725,999,211)		(464,639,429)
재무활동으로 인한 현금흐름		13,867,980,956		7,159,151,679
재무활동으로 인한 현금유입액	184,081,921,587		144,265,930,448
단기차입금의 증가	184,081,921,587		144,265,930,448
재무활동으로 인한 현금유출액	(170,213,940,631)		(137,106,778,769)
배당금의 지급	(1,195,343,000)		(1,195,343,000)
단기차입금의 감소	(167,940,662,340)		(135,050,000,000)
유동성장기부채의 감소	(90,000,000)		(90,000,000)
리스부채의 감소	(987,935,291)		(771,435,769)
현금및현금성자산의 증가(감소)		(615,549,898)		(2,264,399,100)
기초의 현금및현금성자산		4,477,056,557		6,348,479,635
외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과		266,243,396		392,976,022
기말의 현금및현금성자산		4,127,750,055		4,477,056,557

이익잉여금처분계산서(안)

제 38 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

제 37 기 ( 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

구 분	당기		전기
	처분예정일 : 2025년 3월 26일		처분확정일 : 2024년 3월 26일
I. 미처분이익잉여금		93,509,561,853		91,328,895,630
전기이월미처분이익잉여금	90,014,018,330		88,796,420,987
순확정급여부채의 재측정요소	(1,143,782,286)		(441,925,820)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익의 자본내 대체	-		-
당기순이익(손실)	4,639,325,809		2,974,400,463
II. 이익잉여금처분액		1,314,877,300		1,314,877,300
이익준비금	119,534,300		119,534,300
배당금 주당배당금(률): 당기: 50원(10%) 전기: 50원(10%)	1,195,343,000		1,195,343,000
III.차기이월미처분이익잉여금		92,194,684,553		90,014,018,330

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제38(당)기	제37(전)기
주당액면가액 (원)		500	500
당기순이익 (원)		4,639,325,809	2,974,400,463
현금배당	주당배당금(원)	50	50
	배당총액(원)	1,195,343,000	1,195,343,000
	배당성향(%)	25.8	40.2
	배당율(액면)(%)	10.0	10.0
	배당율(시가)(%)	0.7	0.6
주식배당	주당배당금(원)	-	-
	주당배당율(%)	-	-
	배당총액(원)	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
구자민	1964.08.15	해당사항 없음	해당사항 없음	계열회사 임원(당사임원)	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
구자민	(주)경보제약 관리본부장	1994.03.10~2024.03.31	종근당 재경담당 상무	해당사항 없음
		2024.04.01~ 현재	경보제약 관리본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보 구자민본 후보자는 현재 당사의 관리본부장으로 재직중임. 특히 30년 이상 제약산업에서 쌓은 노하우를 바탕으로 당사의 높은 성장에 중추적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 평가됨.이와 같이 이사회는 후보자가 쌓아온 경험과 전문지식을 활용하여 당사가 경영목표를 달성하는데 지속적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_구자민 사내이사.jpg 확인서_구자민 사내이사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	778백만원
최고한도액	30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	3억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	252백만원
최고한도액	3억원