| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 강남구 역삼로 221
한국여성경제인협회 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제28기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 :이사의 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기의안의 세부사항은 미확정 이므로, 추후 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||