| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,208 | - 매출액 | 7,241 | |
| - 부채총계 | 3,875 | - 영업이익 | -364 | ||
| - 자본금 | 36,352 | - 당기순이익 | -7,176 | ||
| - 자본총계 | 46,333 | *주당순이익(원) | -102 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,539 | - 매출액 | 13,615 | |
| - 부채총계 | 9,017 | - 영업이익 | 353 | ||
| - 자본금 | 36,352 | - 당기순이익 | -9,200 | ||
| - 자본총계 | 37,522 | *주당순이익(원) | -131 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1)보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의 안건 제1호 의안 : 제28기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 쉬리윈(Xu Liyun) 중임의 건 →의결정족수 미달로 부결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제2호 의안인 '감사 쉬리윈(Xu Liyun) 중임의 건'은 참석권유, 의결권 대리행사 권유 등 감사선임을 위한 노력을 기울였으나 의결정족수 미달로 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현재의 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-13 주주총회소집결의 |
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