| 정정일자 | 2020-11-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-07-24 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 |
제 1호 의안 : 사내이사 시앙양 해임의 건
제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
제 1호 의안 : 사내이사 시앙양 해임의 건
제 2호 의안 : 사내이사 박재홍 선임의 건 제 3호 의안 : 사외이사 이상권 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 김태완 선임의 건 |
| 4.이사회결의일 | 2020-10-27 | 2020-11-06 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-11-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼로 248, 지하1층 회의실(역삼동, 판타지지오빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 1호 의안 : 사내이사 시앙양 해임의 건
제 2호 의안 : 사내이사 박재홍 선임의 건 제 3호 의안 : 사외이사 이상권 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 김태완 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-11-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재홍 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 |
전) ㈜리앤글로벌 파트너스 이사
현) 리앤제이마커드아시아 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상권 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 |
건국대학교 경영학과
현) 신한금융투자 감사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태완 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
연세대학교 졸업
전) 한국주택공사 사내변호사 전) 한국기자협회 자문위원 현) 대법원, 서울중앙지방법원 국선변호인 |