| 정정일자 | 2020-12-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-11-10 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 정관변경의 건 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 김영옥 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 정명호 선임의 건 -제2-3호 의안: 사내이사 박문해 선임의 건 -제2-4호 의안: 사내이사 나성수 선임의 건 -제2-5호 의안: 사외이사 김광일 선임의 건 |
| 4.이사회결의일 | 2020-12-11 | 2020-12-16 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-31 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼로 248, 지하 1층 회의실(역삼동, 판타지오빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 김영옥 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 정명호 선임의 건 -제2-3호 의안: 사내이사 박문해 선임의 건 -제2-4호 의안: 사내이사 나성수 선임의 건 -제2-5호 의안: 사외이사 김광일 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영옥 | 1949-10 | 3년 | 신규선임 | 배우 드라마출연작 전원일기, 발리에서생긴일, 오박사네사람들 등 다수출연 영화출연작 가문의부활, 할머니, 율혈포강도단 등 다수출연 |
| 정명호 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | 연세대 신문방송학과 졸업 1989-1994 아이스하키 국가대표 전)나팔꽃씨엔엠 대표이사 전)나팔꽃미디어 대표이사 일본 덴 산하 하꼬호도 프로덕 수석프로듀서 |
| 박문해 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | University of Colorado at Denver 졸업 전) Enrewmate 대표이사 전) 쿤룬 코리아 대표이사 전) forgster interactive Picture Korea CEO 전) 그라비티 글로벌 사업본부장 VP |
| 나성수 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 공인회계사 전) 한영회계법인 전) 회계법인 성지 현) 판타지오 재무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광일 | 1977-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대 법과대학 졸업 (2002) 고려대 법학전문대학원 졸업 (2012-2016) 현) 법무법인 정향 파트너 변호사 현) 로얄컨설팅 대표이사 |
로얄컨설팅 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 144. 스프트웨어 개발 제작 및 판매 공급업 145. 컨텐츠 라이선스 판매업 146. 모바일 콘텐츠개발 및 판매업 147. 게임 개발 및 퍼블리싱과 서비스업 148. 온라인게임 퍼블리싱 149. 모바일게임 퍼블리싱 150. 해외사업과 퍼블리싱 151. 온라인게임 아이피관련사업 152. 캐릭터제품 개발 제조 및 판매업 153. 어린이 놀이시설(키즈카페) 운영업 154. 휴게 음식점(카페 및 식당) 운영업 155. 기타 우원시설업 156. 테마파크 사업 157. 유아놀이시설 운영업 158. 인테리어 공사업 159. 프랜차이즈 사업 160. 관광숙박업 및 관광이용시설업 161. 관광업종에 대한 용역 및 위탁경영사업 162. 음식점업 163. 식료품 및 음료제조업 164. 빌딩 관리 및 건물 청소 용역업 165. 위 각호와 관련된 무역업 166. 위 각호와 관련된 컨설팅업 167. 위 각호와 관련된 부동산개발업 |
신규사업진출을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |