| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관변경의 건(주식 분할 외 사업목적추가 등) --> 일부 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 박종진 선임의 건 --> 원안대로 가결 -제2-2호 의안: 사내이사 신영진 선임의 건 --> 원안대로 가결 -제2-3호 의안: 사내이사 김철민 선임의 건 --> 원안대로 가결 -제2-4호 의안: 사내이사 윤세열 선임의 건 --> 원안대로 가결 -제2-5호 의안: 사내이사 남궁정 선임의 건 --> 원안대로 가결 -제2-6호 의안: 사외이사 조준배 선임의 건 --> 원안대로 가결 -제2-7호 의안: 사외이사 이계연 선임의 건 --> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 신민규 선임의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-02-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| -제1호 의안인 정관변경의 사안 중 제7조(일주의 금액)인 주식분할은 일부주주의 반대로 부결되고, 나머지 정관변경 사안은 가결되었습니다. | ||
| ※관련공시 | 2021-01-28 주주총회소집결의 2021-01-28 주주총회소집결의 2021-01-25 주주총회소집결의 2021-01-29 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종진 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 전) AJ기획 근무 현) AJ홀딩스 대표 |
| 신영진 | 1984-04 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜오키 근무 전) ㈜미래아이앤지 근무 현) ㈜스튜디오인빅투스 대표이사 / ㈜유에프오프로덕션 대표이사 |
| 김철민 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 현무엔터테인먼트 제작이사 전) 드라마 프로듀서 외 현) ㈜온누리미디어 본부장 |
| 윤세열 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 전) Kbs웹100 대표 전) (주)kbs한류투자파트너스 이사 전) Kbs-kdb한류콘텐츠펀드 심사역 현) ㈜스튜디오 인빅투스 총괄이사 |
| 남궁정 | 1990-02 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜포비스티앤씨 이사 현) ㈜미래아이앤지 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조준배 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜대성금속 대표이사 전) 케이에프엠 의료재단 이사장 현) 정안전기 전무이사 |
정안전기 전무이사 |
| 이계연 | 1956-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 청와대 대통령경호실 전) 강남경찰서 수사과 전) 수서경찰서 강력팀장 전) 서울청 감사담당관실 전) 수서경찰서 형사과 통합팀장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신민규 | 1991-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) PUSH&PULL 대표 현) ㈜엔케이물산 근무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 144. 소프트웨어 개발 제작 및 판매 공급업 145. 컨텐츠 라이선스 판매업 146. 모바일 콘텐츠개발 및 판매업 147. 게임 개발 및 퍼블리싱과 서비스업 148. 온라인게임 퍼블리싱 149. 모바일게임 퍼블리싱 150. 해외사업과 퍼블리싱 151. 온라인게임 아이피관련사업 152. 캐릭터제품 개발 제조 및 판매업 153. 어린이 놀이시설(키즈카페) 운영업 154. 휴게 음식점(카페 및 식당) 운영업 155. 기타 우원시설업 156. 테마파크 사업 157. 유아놀이시설 운영업 158. 인테리어 공사업 159. 프랜차이즈 사업 160. 관광숙박업 및 관광이용시설업 161. 관광업종에 대한 용역 및 위탁경영사업 162. 음식점업 163. 식료품 및 음료제조업 164. 빌딩 관리 및 건물 청소 용역업 165. 위 각호와 관련된 무역업 166. 위 각호와 관련된 컨설팅업 167. 위 각호와 관련된 부동산개발업 |
신규사업진출을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |