| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,625 | - 매출액 | 10,206 | |
| - 부채총계 | 28,749 | - 영업이익 | -1,615 | ||
| - 자본금 | 64,680 | - 당기순이익 | -20,982 | ||
| - 자본총계 | 30,875 | *주당순이익(원) | -40 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,607 | - 매출액 | 23,455 | |
| - 부채총계 | 27,390 | - 영업이익 | 1,831 | ||
| - 자본금 | 64,680 | - 당기순이익 | -20,682 | ||
| - 자본총계 | 31,217 | *주당순이익(원) | -40 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안: 제31기 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 ->원안대로 가결 -제2호의안: 정관 일부변경의 건 ->원안대로 가결 -제3호의안: 사내이사 김학수 선임의 건 ->원안대로 가결 -제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결 -제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제2호 의안인 "정관 일부 변경의 건" 의 변경 사항 중, 결산기가 변경되었습니다. - 변경전 : 12월 결산 - 변경후 : 6월 결산 |
|||||
| ※관련공시 | 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학수 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 前 (주)아티스트코스메틱 대표이사 現 (주)미래아이앤지 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |