| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-30 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 나.부의안건 -제1호의안: 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 김학수 선임의 건(재선임) 제3-2호의안: 사내이사 신민규 선임의 건(재선임) -제4호의안: 감사 강승훈 선임의 건(재선임) -제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 이번 정기주주총회에서는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 채택했습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학수 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 전) ㈜아티스트 대표이사 현) ㈜미래아이앤지 대표이사 현) ㈜판타지오 사내이사 |
| 신민규 | 1991-12 | 3 | 재선임 | 현) ㈜미래아이앤지 근무 현) ㈜판타지오 사내이사 현) 휴마시스㈜ 사내이사 현) 경남제약㈜ 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승훈 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) ㈜미래아이앤지 이사 현) ㈜판타지오 감사 현) ㈜미래아이앤지 이사 |