| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 중구 남대문로 63
한진빌딩 본관 26층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
※ 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제1-2호 의안 : 제6기 현금배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 주식등의 전자등록 및 내부거래위원회 설치 관련 사항 등 (제1조, 제7조, 제10조, 제11조, 제12조, 제13조, 제16조의2, 제17조, 제18조, 제40조 일부, 부칙 제1조) - 제2-2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 설치 등 (제29조, 제30조의2, 제40조 일부) - 제2-3호 의안 : 감사위원회 설치 등 (제33조, 제35조, 제36조, 제37조, 제40조 일부, 제41조, 제42조, 제43조, 제44조, 제46조, 제47조) ※ 상기 제2-3호 의안은 제1-1호 재무제표 등 승인의 건 가결 시, 당사 자산총액 2조원 초과로 인한 상법 제542조의11 감사위원회 설치 의무에 따른 정관 변경 건입니다. 제1-1호 재무제표 등 승인 시, 위 상법 규정에 따라 감사위원 선임 안건을 상정해야 합니다. 따라서 제1-1호 재무제표 등 승인의 건 또는 본 안건 중 한 의안만 가결되더라도 이하 감사 관련 안건인 제6호 감사 선임의 건 및 제8-2호 감사 보수 한도 승인의 건은 법령상 자동 폐기됩니다. - 제2-4호 의안 : 이사의 자격 (제31조의 2) (국민연금공단 주주제안) 3. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 주인기 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 신성환 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 주순식 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 조재호 선임의 건 (그레이스홀딩스 주주제안) - 제3-5호 의안 : 사외이사 김영민 선임의 건 (그레이스홀딩스 주주제안) 4. 제4호 의안 : 사내이사 석태수 선임의 건 5. 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 주인기 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 신성환 선임의 건 - 제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 주순식 선임의 건 - 제5-4호 의안 : 사외이사인 감사위원 조재호 선임의 건 (그레이스홀딩스 주주제안) - 제5-5호 의안 : 사외이사인 감사위원 김영민 선임의 건 (그레이스홀딩스 주주제안) ※ 상기 제5호 의안의 각 후보자가 제3호 사외이사로 선임되지 않을 경우, 제5-1호 ~ 5호 각 의안 중 선임되지 않은 후보자의 의안은 폐기됩니다. ※ 상기 제5호 의안의 경우 후보자 전원에 대하여 그 선임안을 표결하되, 3명을 선임합니다. 6. 제6호 의안 : 감사 김칠규 선임의 건 (그레이스홀딩스 주주제안) ※ 상기 제6호 의안은 제1-1호 의안 또는 제2-3호 의안 중 한 가지 의안이 가결되는 경우 상법 제542조의11에 의거, 폐기됩니다. 7. 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제7-1호 의안 : 이사 보수 한도(50억원) 승인의 건 - 제7-2호 의안 : 이사 보수 한도(30억원) 승인의 건 (그레이스홀딩스 주주제안) ※ 상기 제7-1호와 제7-2호 의안에 대하여 의사를 표명하시되, 각 의안은 택일적이며 양립 가능하지 않으므로 두 의안 중 하나만 찬성 바랍니다. 8. 제8호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제8-1호 의안 : 감사 보수 한도(0.4억원) 승인의 건 ※ 상기 제8-1호 의안은 기존 감사 윤종호의 2019년 1월부터 3월까지의 보수입니다. - 제8-2호 의안 : 감사 보수 한도(3억원) 승인의 건 (그레이스홀딩스 주주제안) ※ 상기 제8-2호 의안은 제1-1호 의안 또는 제2-3호 의안 중 한 가지 의안이 가결되는 경우 상법 제542조의11에 의거, 폐기됩니다. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 제1-2호 의안(제6기 현금배당 등 승인의 건)이 승인되면 보통주는 1주당 현금 300원,
우선주는 1주당 현금 325원이 지급됩니다. - 아래 사외이사의 '이사 등으로 재직 중인 다른 법인명 (직위)'은 당사 주주총회 개최일 (19.03.29)을 기준으로 작성되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석태수 | 1955-11 | 3 | 재선임 |
- 現) 한진칼 대표이사 사장
- 現) 대한항공 부회장 - 前) 한진 대표이사 사장 - 前) 대한항공 미주지역본부장 - 前) 대한항공 경영기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주인기 | 1949-02 | 3 | 신규선임 |
- 現) 국제회계사연맹
회장 - 現) 연세대학교 명예교수 - 現) GS건설 사외이사 - 前) 아시아태평양 회계사연맹 회장 - 前) 한국경영학회 회장 - 前) 한국회계학회 회장 |
사회연대은행 사외이사
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| 신성환 | 1963-02 | 3 | 신규선임 |
- 現) 홍익대 경영대학
교수 - 現) 세계경제포럼(WEF) 전문위원 - 前) 한국금융연구원 원장 - 前) 금융감독원 금융발전심의위원 - 前) 금융위원회 금융발전심의위원 |
- |
| 주순식 | 1953-11 | 3 | 신규선임 |
- 現) 법무법인 율촌 고문
- 前) 공정거래위원회 상임위원 - 前) 공정거래위원회 시장감시본부장/ 소비자본부장 - 前) 경제기획원 지역경제1과장 |
대한전선 사외이사 |
| 조재호 | 1955-01 | 3 | 신규선임 |
- 現) 서울대학교
경영대학 교수 - 前) 뉴욕시립대학교 Baruch Colleage 교수 - 前) 동경대학교 대학원 경제학연구과 특임교수 - 前) SK텔레콤 사외이사 - 前) KB금융지주 사외이사 - 前) 금융발전심의회의 자본시장분과 위원장 |
- |
| 김영민 | 1967-03 | 3 | 신규선임 |
- 現) 변호사
- 前) 서울중앙지검 검사 - 前) 삼성전자 DS 부문 법무지원팀장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주인기 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) 국제회계사연맹 회장
- 現) 연세대학교 명예교수 - 現) GS건설 사외이사 - 前) 아시아태평양 회계사연맹 회장 - 前) 한국경영학회 회장 - 前) 한국회계학회 회장 |
| 신성환 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) 홍익대 경영대학 교수
- 現) 세계경제포럼(WEF) 전문위원 - 前) 한국금융연구원 원장 - 前) 금융감독원 금융발전심의위원 - 前) 금융위원회 금융발전심의위원 |
| 주순식 | 1953-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) 법무법인 율촌 고문
- 前) 공정거래위원회 상임위원 - 前) 공정거래위원회 시장감시본부장/ 소비자본부장 - 前) 경제기획원 지역경제1과장 |
| 조재호 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) 서울대학교 경영대학 교수
- 前) 뉴욕시립대학교 Baruch Colleage 교수 - 前) 동경대학교 대학원 경제학연구과 특임교수 - 前) SK텔레콤 사외이사 - 前) KB금융지주 사외이사 - 前) 금융발전심의회의 자본시장분과 위원장 |
| 김영민 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) 변호사
- 前) 서울중앙지검 검사 - 前) 삼성전자 DS 부문 법무지원팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김칠규 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | - |
- 現) 회계사 (이촌 회계법인)
- 前) 안진 회계법인 회계사 - 前) 감사인증기준위원회 위원 |