| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2022 년 03 월 03일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 케이씨지아이&cr;주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 28층(여의도동, 서울 국제금융 센터)&cr;전화번호: 02-6325-3406 |
| 작 성 자: | 성 명: 정태두&cr;부서 및 직위: 전무&cr;전화번호: 02-6325-3406 |
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&cr;
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무&cr; 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
* 유한회사 그레이스홀딩스는 위 소유주식 외 신주인수권 800,000주를 보유 중임.&cr;** 상기 합계 및 지분율은 보통주와 우선주 합계 기준임(한진칼의 2022. 2. 23.자 의결권 대리행사권유 참고서류 기준)&cr; - 총 발행 주식수 : 67,275,639주&cr; - 보통주 : 66,738,873주&cr; - 우선주 : 536,766주
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유&cr;주식수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명&cr;(회사명) | 구분 | 주식의&cr;종류 | 주식&cr;소유수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주주총회&cr;소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.&cr;
&cr;○ 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr;&cr;
&cr;○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사외이사 주인기 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사외이사 주순식 선임의 건&cr; - 제2-3호 의안 : 사외이사 신성환 선임의 건&cr; - 제2-4호 의안 : 사외이사 서윤석 선임의 건 (그레이스홀딩스의 주주제안)
&cr;○ 제3호 의안 : 사내이사 류경표 선임의 건&cr;
※ 기타 참고사항
○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건&cr; - 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 최방길 선임의 건
- 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 한재준 선임의 건
□ 정관의 변경&cr;&cr;
○ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (그레이스홀딩스의 주주제안)
- 제5-1호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사 관련 (제25조의 2)
- 제5-2호 의안 : 이사의 자격 관련 (제30조의 3)
- 제5-3호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 (부칙)
○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
&cr;