| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 604,166 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 29,206 | - 영업이익 | -18,384 | ||
| - 자본금 | 589,605 | - 당기순이익 | -7,391 | ||
| - 자본총계 | 574,961 | *주당순이익(원) | -716 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 605,328 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 28,557 | - 영업이익 | -17,500 | ||
| - 자본금 | 589,605 | - 당기순이익 | -6,357 | ||
| - 자본총계 | 576,772 | *주당순이익(원) | -616 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임, 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 제6기(2020.7.01-2021.6.30) 재무제표 보고 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 1인) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 보수 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사인(Price Waterhouse Coopers) 재선임 및 감사인 보수결정 위임 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-09-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-09-15 주주총회소집공고 2021-09-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박소연 | 1963-01 | 3 | 재선임 | ('15.07~현재) Prestige BioPharma Limited 대표이사 ('19.02~현재) Mayson Partners Pte. Ltd. 이사 ('15.09~'19.10) 프레스티지바이오로직스(한국) 연구소장 ('12.01~'18.11) 싱가포르 국립과학기술연구소 (A*STAR) 신약개발센터 자문위원 ('09.04~'15.06) Qion Pte. Ltd. (싱가포르) CSO ('06.11~'09.03) KIT-ISIS바이오신약개발연구센터센터장 ('04.03~'09.03) 한국과학기술대학원 겸임 교수 ('04.03~'09.03) 한국 안전성평가연구소 사업개발부장 ('99.11~'04.02) 바이오메드랩 연구소장 / 미국 지사장 ('96.10~'99.10) 미국 MIT 화학과 독성학분과 Postdoc ('95.12~'96.09) KIST 대사독성연구실, Postdoc ('91.08~'95.12) Univ. of Missouri-Columbia, USA 생유기화학 박사 ('85.08~'87.08) 이화여자대학교 의학 화학 석사 ('81.03~'85.02) 이화여자대학교 약학 학사 |
| 김 마이클 진우 | 1964-06 | 3 | 재선임 | ('15.07~현재) Prestige BioPharma Limited 이사 ('19.02~현재) Mayson Partners Pte. Ltd. 이사 ('16.01~현재) Qion Pte. Ltd. (싱가포르) 등재 이사 (비상근) ('16.09~'19.10) 프레스티지바이오로직스 등재 이사 ('07.08~'16.01) Qion Pte. Ltd. (싱가포르) Managing Director ('07.08~'13.11) 메디키네틱스㈜ (현 아퓨어스㈜) 대표이사 ('05.10~'07.08) 나래시스템 ㈜ 공동대표이사 ('05.10~'07.08) Qion Pte. Ltd. (싱가포르) 등재 이사 (비상근) ('01.07~'07.08) 피더블유제네틱스코리아㈜ (후신: 메디키네틱스㈜) 대표이사 ('91.09~'05.12) 미국 Prestige Life Science In. 이사 ('87.12~'91.09) 미국 Peat Marwick Mclintock (KPMG 전신) 컨설턴트 ('89.08) New York Univ. 경영학 석사 ('87.12) New York Univ. 경영학 졸업(부전공 : 생물학) |
| Tay Lai Wat | 1956-10 | 3 | 재선임 | ('20~현재) Prestige BioPharma Limited 사내 이사 ('15~현재) Octava QMBP Pty Ltd 부동산 컨설턴트 및 투자담당 이사 ('09~'14) Stamford Land Group COO ('95~'09) Stamford Land Group CFO ('89~'94) Guoco Land 재무담당 ('85~'89) Ipco International Limited 재무담당 ('83~'84) Arthur Young 싱가포르 감사인 ('80~'83) Arthur Young McClelland Moores Glasgow, Scotland 감사인 ('80) The University of Stirling 회계 및 재무 학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방규호 | 1963-08 | 3 | 재선임 | ('20.01~현재) Prestige BioPharma Limited 기타비상무이사 ('18.03~현재) 경상국립대학교 제약공학과 교수 ('14.10~'17.10) 오송첨단의료산업진흥재단 바이오의약생산센터장 ('11.09~'14.10) 한국코러스제약 공장장 겸 연구소장 ('10.01~'11.08) 삼아제약 공장장 ('88.03~'09.06) 코오롱제약 공장장 겸 연구소장 ('00) 충남대학교 대학원 미생물학 박사 ('92) 부산대학교 대학원 미생물학 석사 ('88) 부산대학교 미생물학과 졸업 |
경상국립대학교 제약공학과 (교수) |