| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-09-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 강서구 명지국제6로 164, 로아홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제10기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] 1. 제10기(2024.07.01 ~ 2025.06.30)재무제표 보고 2. 감사보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고 [의결사항] 제1호 의안: 제11기 사내이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 제2호 의안: 제10기 사외이사 보수지급 승인의 건 제3호 의안: Nexia 삼덕회계법인 감사인 선임과 감사보수 승인에 대한 이사회에 권한 위임의 건 제4호 의안: 신주발행권한에 대한 이사회에 위임의 건 제4-1호: 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여 제4-2호: 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행 제4-3호: 권리공모, 무상증자 또는 기타 방법에 의한 주식의 발행 제4-4호: 신주인수권 또는 신주인수권부사채, 사채, 전환사채, 교환사채, 주식연계사채 또는 주식연계증권 등 주식을 발행이 수반되는 수단을 승인 및 발행하고, 동 수단에 따라 주식을 발행 제4-5호: 해당 권한이 발행 시점에 만료된 경우에도, 그에 따라 발행이 필요한 주식의 발행 제4-6호: 자본 확충을 목적으로 제3자 배정을 통해 옵션을 부여 및 승인 하거나, 해당 옵션에 따라 주식을 배정하고 발행 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 제 10기 재무제표 보고의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제117(A), 제132조(A), 제133조, 제134조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||