| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,152 | - 매출액 | 27,621 | |
| - 부채총계 | 11,367 | - 영업이익 | 3,765 | ||
| - 자본금 | 553 | - 당기순이익 | 4,275 | ||
| - 자본총계 | 42,785 | *주당순이익(원) | 808 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(김철준) - 비상근감사 1명(정순길) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-17 사업보고서(일반법인) 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 | 가결 | 49.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 49.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 김철준) | 가결 | 49.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(비상근 정순길) | 가결 | 6.5 | 90.0 | 10.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 49.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.1 | 70.0 | 30.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철준 | 1968-12 | 3 | 재선임 | - 1999~2001 건웅제약 기술연구소 - 2002~2006 티디에스팜 사내이사 - 2007~현재 티디에스팜 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순길 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 2001~2004 삼화회계법인 공인회계사 - 2008~2011 삼덕회계법인 공인회계사 - 2018~현재 정순길회계사무소 대표회계사 - 2023.09~현재 티디에스팜 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 비누 및 기타 세제 제조업 | 사업영역확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |