| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 라.내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제13기 (2018.01.01 ~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 조영중 선임의 건 제3호 의안: 감사 민경전 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 지급 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 지급 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영중 | 1981-01 | 3 | 신규선임 |
- 現데일리블록체인 CFO
- 現아이지스 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경전 | 1983-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
고려대학교 법학과 졸업
제50회 사법시험 합격 사법연수원 제40기 수료 前 법무법인 세종 변호사 現 법무법인 리앤킴 변호사 |