| 2021년 03월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.10.28
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1. 신주의 종류와 수&cr; 보통주식 (주) | 납입자 변경&cr;(기준일 변경) | 7,122,507 | 5,727,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 발행주식 총수 변경 | 63,090,390 | 70,396,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 자금조달의 목적&cr; 운영자금(원) | 납입자 변경&cr;(납입금액 변경) | 2,499,999,957 | 2,399,999,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 자금조달의 목적&cr; 채무상환자금(원) | 납입자 변경&cr;(납입금액 변경) | 2,499,999,957 | 2,399,999,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 신주 발행가액&cr; 보통주식 (원) | 납입자 변경&cr;(기준일 변경) | 702 | 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 납입일 | 납입자 변경 | 2021년 3월 12일 | 2021년 3월 22일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 납입일 변경 | 2021년 3월 31일 | 2021년 4월 7일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 납입자 변경&cr;(기준일 변경) |
가. 본 유상증자로 인하여 발행되는 주식 전체는 1년간 의무보유가 되며, 제3자 배정에 따른 발행 주가를 산정함에 있어서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일인 2020년 10월 28일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로, 기준주가에서 10%로 할인한 가격을 발행가액으로 산정하였습니다. (액면가 미만 액면가로 절상)&cr; - 신주 발행가액 산정표 &cr;
* 주가 자료 : 한국거래소 (http://www.krx.co.kr) |
가. 본 유상증자로 인하여 발행되는 주식 전체는 1년간 의무보유가 되며, 제3자 배정에 따른 발행 주가를 산정함에 있어서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일인 2021년 03월 12일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로, 기준주가에서 10%로 할인한 가격을 발행가액으로 산정하였습니다. (액면가 미만 액면가로 절상)&cr; - 신주 발행가액 산정표 &cr;
* 주가 자료 : 한국거래소 (http://www.krx.co.kr) |
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| 납입자 변경&cr;(납입금액 변경) |
라. 자금조달 목적
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라. 자금조달 목적
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| 납입자 변경 | 마. 본 유상증자 결정은 제출일 현재 발행회사와 발행 대상자간 계약서 작성 전으로 발행대상자의 투자확약서(LOC(Letter Of Commitment))를 근거로 이사회 결의로 진행된 건입니다. | 마. 본 유상증자 결정은 제출일 현재 발행회사와 발행 대상자간 계약서 작성 전으로 발행대상자의 투자의향서(LOI(Letter Of Intent))를 근거로 이사회 결의로 진행된 건입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 납입자 변경 |
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| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 10월 28일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | (주)시티랩스 | |
| 대 표 이 사 : | 조영중 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층 | |
| (전 화) 031-470-4800 | ||
| (홈페이지)http://www.dayliblockchain.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명) 조영중 |
| (전 화)031-470-4800 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 유상증자로 인하여 발행되는 주식 전체는 1년간 의무보유가 되며, 제3자 배정에 따른 발행 주가를 산정함에 있어서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일인 2021년 03월 12일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로, 기준주가에서 10%로 할인한 가격을 발행가액으로 산정하였습니다. (액면가 미만 액면가로 절상)&cr;
- 신주 발행가액 산정표 &cr;
| ⓐ 1개월 가중산술 평균주가 | 993.60 |
| ⓑ 1주일 가중산술 평균주가 | 937.24 |
| ⓒ 최근일 가중산술 평균주가 | 930.14 |
| ⓓ 산술평균 (ⓐ+ⓑ+ⓒ) / 3 | 953.66 |
| 기준주가 ( Min{ⓒ ,ⓓ} ) | 930.14 |
| 할인율 | 10% |
| 산정가액 | 837.12 |
| 발행가액(액면가 미만 액면가 발행) | 838 |
* 주가 자료 : 한국거래소 (http://www.krx.co.kr)
&cr;나. 기타 신주 발행에 필요한 절차 및 사항은 대표이사에게 일임한다.&cr;다. 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;라. 자금조달 목적
| 사용 목적 | 금액(원) | 내용 |
| 운영자금 | 2,399,999,737 | * 외주비, 임직원 급여 등 운영자금 |
| 채무상환자금 | 2,399,999,737 | * 건물담보대출 일부 상환&cr; 총 80억 중 2,399,999,737원 상환 |
&cr;마. 본 유상증자 결정은 제출일 현재 발행회사와 발행 대상자간 계약서 작성 전으로 발행대상자의 투자의향서(LOI(Letter Of Intent))를 근거로 이사회 결의로 진행된 건입니다.&cr;&cr;※ 본 공시는 2019년 11월 12일자 최근의 현저한 시황변동(주가급등)관련 조회공시&cr; 답변 일부 확정 사항입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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