| 2022년 04월 29일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 3일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 제3자배정자들의 납입 연기요청에 따른 정정 | 2022년 4월 29일 | 2022년 6월 23일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 납입일변경에 따른 정정 | 2022년 5월 9일 | 2022년 7월 11일 |
&cr;■ 서식변경에 따른 기재사항 추가는 정정사항으로 기재하지 않았습니다.&cr;<서식변경에 따른 기재사항 추가>
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정 |
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술&cr;평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 10,236,161 | 5,748,420,175 | 561.58 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 4,780,174 | 2,796,734,423 | 585.07 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 1,449,590 | 879,451,724 | 606.69 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 584.45 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 584.45 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 526 | ||
&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 4월 29일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | (주)시티랩스 | |
| 대 표 이 사 : | 조영중 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층 | |
| (전 화) 031-470-4800 | ||
| (홈페이지)http://www.citylabs.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명) 조영중 |
| (전 화)031-470-4800 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
(주) 상기 3. 증자전 발행주식총수 (주)는 현재 기준 등기된 발행주식의 총수이며 최근 전환청구로 인해 증가하는 주식수(9,600,000주, 현재 기준 발행주식 총수대비 10.82%)는 등기완료예정일인 2021년 11월 9일(본 예정일은 유관기관의 등록 과정에서 변경될 수 있습니다.)에 반영될 예정입니다. 증가하는 주식 수를 포함한 발행주식의 총수는 98,360,992주 입니다. &cr;&cr;※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 유상증자로 인하여 발행되는 주식 전체는 1년간 의무보유가 되며, 제3자 배정에 따른 발행 주가를 산정함에 있어서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일인 2021년 11월 03일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로, 기준주가에서 10%로 할인한 가격을 발행가액으로 산정하였습니다. (액면가 미만 액면가로 절상)&cr;
- 신주 발행가액 산정표 &cr;
| ⓐ 1개월 가중산술 평균주가 | 561.58 |
| ⓑ 1주일 가중산술 평균주가 | 585.07 |
| ⓒ 최근일 가중산술 평균주가 | 606.69 |
| ⓓ 산술평균 (ⓐ+ⓑ+ⓒ) / 3 | 584.45 |
| 기준주가 ( Min{ⓒ ,ⓓ} ) | 584.45 |
| 할인율 | 10% |
| 산정가액 | 526.00 |
| 발행가액(액면가 미만 액면가 발행) | 526 |
* 주가 자료 : 한국거래소 (http://www.krx.co.kr)
&cr;나. 기타 신주 발행에 필요한 절차 및 사항은 대표이사에게 일임한다.&cr;다. 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;라. 자금조달 목적
| 사용 목적 | 금액(원) | 내용 |
| 운영자금 | 7,500,000,000 | * 연구개발, 급여 등 운영자금 |
| 채무상환자금 | 5,500,000,000 | * 대출 상환 |
| 타법인 증권 취득자금 | 15,000,000,000 | * 인공지능, 플랫폼 분야 투자 |
&cr; 마. 본 유상증자 결정은 제출일 현재 발행회사와 발행 대상자간 계약서 작성 전으로 발행대상자의 투자의향서(LOI(Letter Of Intent))를 근거로 이사회 결의로 진행된 건입니다.&cr;&cr; ※ 금번 유상증자로 인해 납입 완료시 당사의 최대주주가 변경될 수 있습니다.&cr; ※ 본 공시는 2019년 11월 12일자 최근의 현저한 시황변동(주가급등)관련 조회공시&cr; 답변(확정) 사항입니다.&cr;
바. 상기 유상증자 자금은 경영정상화를 위한 재무구조 개선 및 운영자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 사용되어질 계획입니다.&cr;
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술&cr;평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
※ Smartify,Inc. 은 2021년 신규 설립되었습니다.