가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제33조(이사의수)&cr;회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. | 제33조(이사의수)&cr;회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 한다. | 이사선임 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조영중 | 810106 | 부 | 부 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 이상혁 | 710607 | 부 | 부 | 특수관계인 | 이사회 |
| 최진한 | 720330 | 부 | 부 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 박재호 | 710613 | 여 | 부 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 4) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조영중 |
(현) ㈜시티랩스 대표이사 |
&cr;2018.05 ~ | KAIST Professional MBA 졸업&cr;㈜시티랩스 대표이사 경영전반 | 제7회차&cr;전환사채 인수(3억)&cr;유상증자(87,566주)&cr;단기대여금(0.6억원)&cr;단기차입금(0.7억원) |
| 이상혁 |
(현) 옐로모바일 대표이사 (전) 삼성데이터시스템즈 정보기술연구소 |
2013.01~&cr;1998. | (주)옐로모바일 대표이사 경영전반&cr;정보기술연구소 근무 | - |
| 최진한 |
(현) ㈜스타지 대표이사 (전) (사)한국연예매니지먼트 협회 부회장 |
2021~&cr;2018 | ㈜스타지 대표이사&cr;사)한국연예매니지먼트 협회 부회장 역임 | - |
| 박재호 |
(현)(주)돕다 대표이사&cr;(현) ㈜레인보우브레인 상무이사 (전) ㈜아이콘루프 CTO&cr;(전) ㈜엑셈CTO |
2019.02~&cr;2020.10 ~&cr;2017.11&cr;2015.05 | (주)돕다 대표이사&cr;㈜레인보우브레인 상무이사&cr;기술부문총괄&cr;개발무문총괄 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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<박재호>&cr;1. 전문성&cr;본 후보자는 IOT, 블록체인의 전문성, 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 신사업 진행 과정에 대해 이사회에 적극 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 함.&cr;&cr;2. 독립성&cr;본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시역할을 수행하고 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.&cr;&cr;3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <조영중>&cr;재직기간 동안 역할을 충실히 수행하였으며, 다수의 경험과 ICT 분야에 대한 발전의지를 겸비한 사내이사로 기업경영과 성장에 지속적인 도움이 될 것으로 판단됨에 따라추천함.&cr;<이상혁>&cr;벤처 운영 및 투자 부분에서 독보적 업적을 이룬 경험으로 당사의 기술발전에 지속적인 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함&cr;<최진한>&cr;풍부한 업무 경험과 전문성을 보유한 임원으로 당사 신사업 부문에 적합하다고 판단되어추천함.&cr;<박재호>&cr;다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 블록체인 사업 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.