| 정정일자 | 2024-10-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-09-13 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(추후 확정) | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 임권 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 서헌균 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 이형진 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 김병수 선임의 건 - 제1-5호 의안 : 기타비상무이사 김지은 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근 감사 김필주 선임의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건 - 사내이사 진형일 해임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. - 안건에 대한 세부사항 및 추가사항은 확정시 재공시할 예정입니다. |
- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 예술공원로 153-32, 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 임권 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 서헌균 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 이형진 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 김병수 선임의 건 - 제1-5호 의안 : 기타비상무이사 김지은 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근 감사 김필주 선임의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건 - 사내이사 진형일 해임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임권 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 前 (주)영원인터내셔널 CFO 前 서울미디어 이사 前 (주)리큅 이사 |
| 서현균 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 現 (주)영원인터내셔널 대표이사 |
| 이형진 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 現 (주)이음상회 이사 前 (주)지엘도시개발 부장 前 알티엔네트웍스 |
| 김병수 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 前 J world trading inc 이사 |
| 김지은 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 前 Irvine company. Manager |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김필주 | 1989-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 관세법인조양 관세사 前 에스몽디알 이사 |