| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 임권 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제1-2호 의안 : 사내이사 서헌균 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제1-3호 의안 : 사내이사 이형진 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 김병수 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제1-5호 의안 : 기타비상무이사 김지은 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근 감사 김필주 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 해임의 건 - 사내이사 진형일 해임의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-10-25 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 주주의 요청으로 검사인을 선임하여 주주총회 적법성에 대해 조사하였으며 이에 법원판 단이 있을 것입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-10-14 주주총회소집공고 2024-10-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임권 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 前 (주)영원인터내셔널 CFO 前 서울미디어 이사 前 (주)리큅 이사 |
| 서현균 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 現 (주)영원인터내셔널 대표이사 |
| 이형진 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 現 (주)이음상회 이사 前 (주)지엘도시개발 부장 前 알티엔네트웍스 |
| 김병수 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 前 J world trading inc 이사 |
| 김지은 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 前 Irvine company. Manager |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김필주 | 1989-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 관세법인조양 관세사 前 에스몽디알 이사 |